бизнес · 27.10.2026, 21:22

В Астане осудили бизнесмена, маскировавшего выдачу займов под комиссионную торговлю на 83 млн тенге

Предприниматель в столице Казахстана скрывал микрофинансовую деятельность, выдавая займы под залог имущества без лицензии, заработав при этом 82,9 млн тенге. Суд назначил ему год лишения свободы с учетом амнистии и конфисковал имущество.

Маскировка микрофинансовой деятельности под комиссионную торговлю

В июне 2021 года в Астане бизнесмен открыл пункт выдачи займов под залог движимого имущества без оформления лицензии на микрофинансовую деятельность. Для придания внешнего вида юридической легальности с клиентами заключались договоры комиссии, однако фактически предоставлялись займы с ежедневными процентами от 0,2% до 0,8%.

При просрочке выплат ставки удваивались, что позволяло предпринимателю получать значительный доход. Все операции фиксировались в системе Smart Lombard, а общий оборот по банковским счетам превысил 339 млн тенге.

Решение суда и дальнейшие меры

Межрайонный суд по уголовным делам Астаны признал мужчину виновным в незаконном предпринимательстве с извлечением особо крупного дохода (статья 214 УК РК). Ему назначили два года лишения свободы с конфискацией имущества, но срок сократили до года по амнистии, принятой в связи с новой Конституцией.

Кроме того, конфисковано 3 293 117 тенге, находящихся на счетах осуждённого. Приговор суда пока не вступил в законную силу.

Аналогичные дела и масштабы проблемы в Казахстане

В апреле текущего года раскрыли похожую схему в Актюбинской области через комиссионные магазины, где ставки доходили до 3,7% в день, а незаконный доход превысил 93 млн тенге.

В марте в Уральске выявили выдачу займов под залог украшений с оформлением договоров комиссии. Также расследование завершено в отношении сети «Актив Ломбард», где обороты достигали 19 млрд тенге. Случаи свидетельствуют о системной проблеме незаконного микрофинансирования в Казахстане.

В Астане осудили бизнесмена, маскировавшего выдачу займов под комиссионную торговлю на 83 млн тенге

Маскировка микрофинансовой деятельности под комиссионную торговлю

Решение суда и дальнейшие меры

Аналогичные дела и масштабы проблемы в Казахстане

Читайте также

Астанчанин заработал почти 83 млн тенге на нелегальном бизнесе выдачи займов

Казахстанские миллионеры получат еще 200 млн тенге от аренды своих ТРЦ в Алматы за октябрь

В Жамбылской области осудили организаторов нелегальной миграции с оплатой 350 тысяч тенге

Арестован организатор финансовой пирамиды в Алматы: 275 казахстанцев потеряли 217 млн тенге