бизнес · 27.10.2026, 12:29

Арестован организатор финансовой пирамиды в Алматы: 275 казахстанцев потеряли 217 млн тенге

В Алматы задержали подозреваемого в создании и руководстве финансовой пирамидой «R.O.I.», которая нанесла ущерб 275 гражданам на общую сумму 217 миллионов тенге. Введен арест на имущество подозреваемого, а расследование продолжается.

Суть финансовой пирамиды и масштабы ущерба

Финансовая пирамида под видом потребительского кооператива «R.O.I.» привлекала граждан к участию в программах покупки движимого и недвижимого имущества через договоры паенакопления, принимая денежные взносы.

Однако поступления от новых участников направлялись не на реальную предпринимательскую деятельность, а на выплаты ранее вступившим пайщикам. В результате 275 человек признаны потерпевшими с общим ущербом в 217 миллионов тенге.

Действия правоохранительных органов и меры

Подозреваемый был арестован на два месяца в Алматы. При этом с санкции суда наложен арест на три автомобиля, 25 квартир и банковские счета, связанные с организатором пирамиды.

Выяснилось, что из кооператива были выведены 94 миллиона тенге на счета аффилированных лиц, в том числе на ИП «Кәусар» под видом оплаты консультационных услуг.

После начала судебных разбирательств в 2022 году в Алматы было создано шесть новых потребительских кооперативов, контролируемых руководителем «R.O.I.», для обхода арестов и перенацеливания денежных поступлений.

Арестован организатор финансовой пирамиды в Алматы: 275 казахстанцев потеряли 217 млн тенге

Суть финансовой пирамиды и масштабы ущерба

Действия правоохранительных органов и меры

Читайте также

Lynk & Co 900 за 32 млн тенге прошел проверку на дорогах Алматы

От 154 тысяч казахстанцев получают зарплату выше миллиона тенге в месяц

ТРЦ Mart в Алматы обеспечил казахстанским бизнесменам более 700 млн тенге прибыли за три месяца

В Казахстане лишили лицензий семь МФО с кредитным портфелем на 17,6 млрд тенге