бизнес · 29.10.2026, 17:57

В Казахстане планируют ввести персональную ответственность для владельцев казино за нарушения в сфере финансового контроля

Минтуризма Казахстана подготовило проект приказа, предусматривающий персональную ответственность руководителей казино, букмекерских контор и лотерей за нарушения законодательства по борьбе с отмыванием денег. Поправки направлены на приведение законодательства в соответствие с международными стандартами FATF.

Владельцев казино в Казахстане будут строже наказывать за отмывание денег

Персональная ответственность за финансовый контроль

Министерство туризма и спорта Казахстана подготовило проект приказа, который вводит персональную ответственность для руководителей и сотрудников, отвечающих за финансовый мониторинг в игорном бизнесе. Наказание может грозить не только компаниям, но и конкретным работникам за несоблюдение обязательных процедур контроля за подозрительными операциями.

Согласно проекту, организации обязаны проверять клиентов, отслеживать подозрительные операции и передавать информацию в Агентство по финансовому мониторингу (АФМ). Также предусмотрено право отказа в операциях или прекращения отношений с клиентом при определённых обстоятельствах.

Причины реформы и международные стандарты

Поправки связаны с рекомендацией №35 международной Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), которая требует применять эффективные меры и расширять ответственность не только на юридические лица, но и на их руководителей.

Документ направлен на устранение выявленных во внешней оценке недостатков казахстанской системы противодействия отмыванию денег. Общественное обсуждение проекта будет проводиться до 13 ноября 2026 года.

Крупная схема незаконных денежных переводов

В декабре 2025 года Агентство по финансовому мониторингу выявило крупную схему незаконных денежных переводов, связанных с деятельностью онлайн-казино. Объем операций превысил 600 млрд тенге.

В Казахстане планируют ввести персональную ответственность для владельцев казино за нарушения в сфере финансового контроля

Персональная ответственность за финансовый контроль

Причины реформы и международные стандарты

Крупная схема незаконных денежных переводов

Читайте также

В Казахстане планируют ввести автоматизированный учёт медицинских допусков водителей

В Казахстане планируют привлечь бизнес к разработке бесхозных месторождений минеральной воды и грязи

Skoda начала масштабную отзывную кампанию в Казахстане для автомобилей с 2013 года

Женщина-переселенка в Северном Казахстане выиграла суд за право на материальную помощь на жильё